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赵华民在作报告。 本报记者 王青超摄
这次会议的主要任务是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七届三中全会精神为指导，深入学习实践科学发展观，认真贯彻落实中央经济工作会议、全省经济工作会议和全国烟草工作会议精神，紧紧围绕“烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长”行业主要任务，总结2008年工作，部署2009年任务。
一、2008年工作简要回顾
2008年，山东中烟工业公司在国家局和省委、省政府的正确领导下，按照行业工作部署和姜成康局长讲话精神，创新体制机制，规范内部管理，提高运行效率，增强企业活力，各项工作有效推进，继续保持平稳发展势头。
（一）生产经营平稳发展，运行保持良好态势
一是卷烟产销量增加。累计生产内销卷烟254万箱，同比增长2.42%；销售内销卷烟250.77万箱，同比增长0.92%；出口卷烟2.6万件；年末库存3.8万箱，处于正常水平。二是产销结构持续提升。销售一类烟2.2万箱，同比下降7.93%，比重0.86%；二类烟8.45万箱，同比增长279.4％，比重3.38％；三类烟32.67万箱，同比增长11.7％，比重13.08％；实现内销卷烟单箱收入6503.6元，同比增长6.52％。三是主导品牌稳健发展。“泰山”品牌进入行业全国性重点骨干品牌行列，成长速度列第1位；累计销售3.2万箱，同比增长73.1%。“壹枝笔”系列销售14.45万箱，同比增长17.4%；“将军”系列销售62.26万箱，同比增长11.7%；“哈德门”系列销售155.47万箱，同比下降1.45%。四是资产质量不断提高。全系统累计实现销售收入171.76亿元，同比增加11.2亿元，增长6.98％；实现利税96.48亿元，同比增加5.24亿元,增长5.74％。国有资产保值增值率114.05％；资产负债率38.57％；所有者权益114.5亿元,同比增长14.06％。
（二）运行机制更加完善，工作更加富有效率
一是生产机制更加完善，市场保障能力提高。严格按照国家局下达的生产计划组织生产，加强调控。争取增量计划6万箱，调减低档烟计划9.5万箱，使产品更加适应市场需求。在抗雪、抗震救灾工作中，讲政治、讲责任、讲大局，迅速启动应急供货方案，全力保障市场供应。扎实推进6σ管理，不断加强质量控制，一、二、三级站和在线抽检合格率继续保持100%。特别是围绕“泰山”品牌培育，坚持原料“专挑、专放、专用”，生产“专线、专机、专人”，制订产品质量保障方案，加大成品抽检频次，保证产品质量稳定。技术改造进展顺利，青岛卷烟厂易地技改项目通过总体竣工验收，济南、滕州卷烟厂技改项目进入收尾阶段，青州卷烟厂“十一五”技改项目奠基，土建工程基本完成。中鲁烟叶有限公司12000kg/h打叶复烤生产线技改项目通过验收。积极推动群众性创新，共注册QC小组82个，完成课题80项，有2项分获行业QC成果一等奖、三等奖，有6项获国家级优秀QC成果奖，有25项获山东省优秀QC成果奖。
二是营销机制更加完善，“两个跨越”稳步推进。按照“相对独立运行”的要求，调整营销组织机构和职能，初步构建市场调研、战略规划、策略计划、销售运作、支持管控等五个管理体系；组织营销人员竞争上岗，实施用工分配制度改革，创新营销工作机制，营销队伍更加充满活力，运行效率明显提升。完成年度销售任务，产品覆盖29个省（市、自治区），省外销售75万箱，同比增加6.5万箱，省际交易比重达到29.7％。品牌发展思路更加明确，实施“五变三”战略，整合扩大“泰山”品牌。山东烟草品牌培育工作会议明确了山东烟草品牌发展战略，重点培育鲁烟卷烟品牌，取得明显成效。工商协同营销取得新进展，与山东省局（公司）签署战略联盟合作协议，就鲁产卷烟三年发展规划和品牌培育达成共识。按照“巩固东部、突破西部；巩固省内、突破省外；巩固北方、突破南方”的指导原则，主动调整市场布局。借助奥帆赛等载体，积极策划营销活动，提升重点骨干品牌形象；创办《零售商周刊》，出版《泰山专刊》，面向省内24万重点零售客户发放，促进了营销工作的开展。积极实施“走出去”战略，与厄立特里亚烟草股份公司签署境外建厂合作协议，并完成落地生产品牌研发及前期出口准备工作，“J&J”卷烟已在目标市场试销；与阿联酋东方贸易公司保持合作关系，继续推进中东营销网络建设。
三是采购机制更加完善，原料供应及时有效。制定《2008～2010年烤烟采购布局调整规划》，积极开拓南方烟区，适度压缩黄淮烟区，稳定巩固北方烟区，采购重点向特色烟区、所需烟区转移，烟叶采购布局战略性调整基本到位，原料保障能力大大增强。2008年度调拨烤烟222万担，计划完成率99.1%，是近年来最好水平。其中，调拨南方产区烤烟165万担，同比增加36.5万担；调拨云南烟叶及部分可替代云南烟叶77万担，同比增加17万担。继续深化资质认证比价采购，在物价大幅上涨的情况下，2008年度卷烟材料采购成本仅增加1940万元；2009年度卷烟材料采购成本降低4810.35万元。持续优化供应商队伍，分别对67家卷烟材料供应商、16家烟机零配件供应商实施资质认证。加强质量监管力度，保证卷烟材料质量安全。在抗雪、抗震救灾和奥运期间，统筹调度原辅材料，积极做好卷烟包装标识调整工作，确保供应不断不乱。
（三）技术基础更加坚实，创新能力持续提升
积极理顺技术中心管理体制，整合技术人才资源，初步完成指挥、研发、保障三大体系架构建设。对196个产品技术标准进行修订，并参与3个国家标准、1个国际化标准的制定，健全完善了原料、材料、产品、工艺、检验五大标准体系。集中技术人才队伍，在品牌维护、新产品开发方面初步形成了分工明确、职责到人的考核激励机制。组织配方维护人员对在产的33个规格实行日常维护，统一调配使用全省原料。加强产学研合作交流，与十几家研发机构建立了项目长期合作关系。动员企业内部资源，推进技术研发和科学研究，打破机械的职责分工，在多个领域、多个专题加强研发合作。一年来，技术中心先后开发完成“泰山”（儒风）、“泰山”（望岳）、“泰山”（乐章）和“将军”（尚勇）等4个产品，基本完成了“泰山”（神秀）的开发；完成了“将军”（普通）、“将军”（特醇）和“壹枝笔”（华贵）等4个产品配方的重大改造，以及部分产品归并“泰山”系列的商标改造。全年组织科技立项82项，CAD等3个项目通过国家级验收鉴定，并获得省部级、国家局科技进步一等奖、二等奖各1项。新申请专利34项，拥有专利总量达到238项，获“中国专利山东明星企业”称号，继续保持行业领先地位。为提高信息化水平，重新调整制定信息化发展规划。企业资源计划系统（ERP项目）于2008年7月顺利通过验收，使公司的生产、财务、采购、销售等8项主要业务实现了统一管理、自动控制，也使公司完成了由职能化管理向流程化管理的转变。年末，ERP二期项目、青州卷烟厂MES系统、公司EMS项目（动力能源管控系统）正式开工。完成视频会议三期项目、外网项目和信息安全项目，OA系统实施扩容改造并通过验收。
（四）各项改革有序开展，企业更加充满活力
一是稳步推进用工分配制度改革。按照国家局“分类管理、科学设岗、明确职责、严格考核、落实报酬”的总体要求，青岛卷烟厂、公司本部和营销中心先行试点，按程序、有计划、分步骤推进改革工作的组织实施。通过改革，搭建了统一的人力资源开发管理平台，建立了统一规范的收入分配体系、动态考核机制和一整套支持性制度，开辟了管理、专业技术、生产操作、业务“四条跑道”。国家局给予充分肯定，认为在行业起到了示范作用。二是有序推进“模拟利润中心”运行。2008年7月，在济南、青岛卷烟厂进行试点，虚拟内部收入，模拟内部利润，建立内部经济评价和考核体系，进一步明确卷烟厂资金和经营管理责任。通过出具会计报表，真实反映原辅材料消耗、能源动力消耗、资源占用等成本费用，使各厂之间横向可比，激发卷烟厂工作活力。三是稳妥开展多元化企业清理整顿。实行“一企一策”，逐一确定清退思路，基本解除多元化企业对外担保问题。整合全省多元化企业，明确了5家关闭烟厂、2家搬迁烟厂闲置资产的管理单位，取消5地实业公司法人资格，与所属集团公司及瑞博斯公司进行整合。完善财务和经济运行分析制度，加强存续企业管理，出台多元化企业投资收益管理办法，强化绩效考核，积极盘活闲置资产。四是跨省联合迈出新的步伐。在国家局的指导下，与云南中烟工业公司开展合作，实现“红云”品牌落地生产。
（五）基础管理不断完善，运行更加严格规范
全面推进质量、环境和职业健康安全管理体系“三证一认”与标准化体系建设，发布实施管理体系手册和程序文件，组织管理体系首次内部审核。标准化体系建设基本完成，共形成技术、管理、工作三大类近3600个标准，全面覆盖产品技术各个环节，实现各管理事项、业务事项、工作岗位的规范化、程序化、标准化，并通过国家AAAA级标准化良好行为企业确认。管理创新工作取得新突破。2008年公司向省经贸委、国资委推荐山东省管理创新成果10项，获特等奖2项、一等奖3项、二等奖4项、三等奖1项。法律风险防范机制逐步健全，制定有关管理办法，规范委托授权，明确管理责任，强化监督检查。加强合同管理，严格审核把关，共审查经济合同681份，涉及金额81.77亿元。运用多种手段，妥善应对法律纠纷，维护公司合法权益。开展公文档案质量检查，提高公文处理和档案管理水平。财务管理继续加强，以ERP信息平台为基础，统一全省会计核算，规范会计核算口径，荣获“2007～2008年度全国烟草企业会计信息质量先进单位”称号。完善预算管理体系，实现预算管理和资金监管有效结合。用足用活财税政策，积极协调银行，优化筹资方式，畅通筹集渠道，降低财务费用5000多万元，争取行业低档卷烟发展资金1亿元。大力推进节能减排，物耗水平大幅降低，卷烟万支综合能耗（折标煤）3.93公斤，同比下降4％；万元产值能耗（折标煤）29.7公斤，同比下降8.6％；烟叶单耗34.63公斤，同比下降2.82％，消耗水平均低于行业平均值。高度重视安全生产管理，深入开展“安全生产百日督查专项行动”，严格落实责任，全面排查隐患，加大整改力度，全年未发生重大安全生产责任事故。深入开展“三项检查”，先后召开9次会议部署调度，派出督导组进行巡查、督查和复查。各单位加强领导，广泛发动，全员参与，认真开展自查自纠。对自查出的不规范事项，分析原因，制定措施，限期整改，整改率达100％。加强内部专卖监督管理，逐项核对生产经营业务，针对薄弱环节，完善内部监管制度，建立内部监管长效机制。顺利通过国家局组织的“三项检查”和专卖内管重点抽查，并获得较高评价。山东中烟工业公司再次荣获“山东省整顿和规范市场经济秩序工作先进集体”称号。
（六）党建工作、思想政治工作和干部队伍建设深入推进，发展环境更加和谐
按照省委、省政府和国家局的部署要求，全系统认真学习贯彻党的十七大精神，组织全体处级领导干部分9期进行脱产学习。加强党组织建设，根据公司实际，将原机关党委变更为直属机关党委，成立营销、采购中心党委和纪委，完善基层党支部设置。深入开展“两个至上”在岗位主题实践活动和“讲党性、重品行、作表率、树组工干部新形象”主题实践活动，不断提高领导干部执政决策水平。加强党风廉政建设和反腐败工作，印发《贯彻落实中共中央〈建立健全惩治和预防腐败体系2008～2012年工作规划〉的实施意见》，扎实推进惩防体系建设。通过廉政短信、警示教育、知识竞赛、签订责任书等方式，加大宣传力度，增强自律意识。发挥纪检监察监督作用，对招标采购、竞争上岗等进行全过程监督。认真处理群众来信来访，坚决查处违规违纪案件。稳步推进企业文化建设。在各单位提炼形成各自文化架构体系的基础上，公司本部层面完成了高层访谈、员工访谈、调查问卷等文化诊断工作，进入了文化理念提炼和架构体系建设阶段。加强宣传教育，以《山东中烟报》等为载体，及时传达上级精神，宣传企业文化，鼓舞职工干劲。广泛开展文体活动，活跃员工文化生活。在行业第四届文艺汇演中，获行业文艺汇演特别奖，参演的16个节目全部获奖，其中一等奖5个。响应党中央号召，发扬“一方有难、八方支援”精神，积极参与抗雪、抗震救灾活动，热心社会公益事业，全年累计捐款1987万元，其中员工捐款289万元，树立了责任烟草形象。
进一步加强干部队伍建设，公开、公平、公正选拔管理人员，完善干部梯队结构。认真贯彻《劳动合同法》，依法签订、变更劳动合同。加强岗位培训，以提升能力为重点，不断拓宽培训渠道。全系统共举办培训班330余个，培训11000余人次。高度重视人才培养工作，畅通员工发展通道。大力推进专业技术职务聘任，全系统有40人走上专业技术岗位，36人走上技师、高级技师岗位。圆满承办“泰山杯”第三届全国烟机设备维修技能竞赛，荣获国家人力资源和社会保障部颁发的“2008全国职业技能竞赛优秀组织奖”。公司10名选手在6个机型竞赛中夺得5项冠军，2人获国家人力资源和社会保障部授予的“全国技术能手”，9人获“全国烟草技术能手”，1人获“全国五一劳动奖章”提名。3人分别被推荐为“山东省首席技师”、“山东省杰出（优秀）青年岗位能手”和“山东省富民兴鲁劳动奖章”人选，3人被推荐为“山东省技术能手”。进一步完善员工社会保障体系，建立并实施企业年金制度。理顺保险关系，顺利通过上级检查，荣获“省企业基本养老保险先进单位”称号。加强内退人员和离退休人员管理，落实“两项待遇”，丰富其业余文化生活，提高其生活质量水平。高度重视信访稳定，详细排查各类不稳定因素，及时采取措施，有效化解矛盾，维护企业稳定。
二、深入学习实践科学发展观，实现山东中烟平稳较快发展
中央经济工作会议明确提出，保持经济平稳较快发展是2009年经济工作的首要任务，要保增长、扩内需、调结构、重民生。今年1月13日，全国烟草工作会议召开。姜成康局长代表国家局党组作了工作报告。他指出，要把烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长作为目标任务，继续深化改革，不断优化结构，全面加强管理，着力自主创新，努力实现行业持续健康发展。姜局长的报告充分体现了党的十七大和十七届三中全会精神，符合科学发展观的总体要求，对于我们准确把握形势、正确看待问题、明确努力方向、科学规划工作、实现平稳较快发展具有重要的指导作用。
（一）准确把握发展形势，主动应对
国际金融危机的蔓延对烟草行业的影响开始显现。对山东烟草工业来说，主要表现在：一是市场拓展压力加大。部分省份消费水平、消费结构出现下滑，市场竞争更加激烈。山东市场基本形成充分竞争的市场格局，鲁产卷烟和省外卷烟的比例达到5.5：4.5；对以省内市场为主导且结构较低的鲁产卷烟来说，“突破省外、突破高端”的市场压力更加显著。二是品牌培育压力加大。全国性重点骨干品牌发展势头强劲，市场迅速扩张。“泰山”品牌虽然进入全国性重点骨干品牌行列，但市场影响力、品牌竞争力、卷烟产销量偏低，必须坚定发展信心，集中优势资源，提高认知度，提升产销量，扩大覆盖率。三是履约压力加大。《烟草控制框架公约》规定，缔约国应广泛禁止所有的烟草广告、促销和赞助。减害降焦任务更加艰巨，到2012年，国产卷烟平均焦油量应控制在12毫克／支内。国家局就卷烟包装标识调整进行了明确规定。以上限制性规定的出台，使烟草生产经营环境发生较大变化，势必影响鲁产卷烟品牌的宣传，给品牌的发展壮大带来一定困难。四是公司自身还存在一些制约发展的问题。与全国平均水平比，主要经济指标呈现“三高三低”：销售成本费用率、销售成本率、三项费用率相对偏高，单箱收入、单箱利税、单箱利润相对偏低。制约发展的主要矛盾是思想观念不够解放，危机感、紧迫感、责任感不强，工作效率整体偏低，品牌竞争力较弱，质量稳定性有待提高、市场营销和技术创新工作相对滞后等。
（二）正确看待面临机遇，坚定信心
看到问题的同时，更要看到我们面临的机遇和优势。首先是国家宏观调控力度不断加大。党中央、国务院果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，采取一系列进一步扩大内需、促进经济增长的政策措施，经济呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的良好局面，为卷烟销售提供了较好的宏观环境。其次是地方财政保增长带来的机遇。我们要充分发挥烟草行业优势，积极争取地方政府支持，在“扩内需、保增长”背景下，抢抓机遇，乘势而上，推动品牌发展和结构提升，为促进国家和地方经济社会发展做出更大贡献。再次是具备良好的外部发展环境。国家局和省委、省政府高度关心、支持山东中烟的发展。一是政策保障。国家局出台一系列宏观调控和规范经营措施，保持行业公平竞争、平稳发展。同时，进一步把鼓励“异军突起、后来居上”作为行业的长期战略选择，并将“泰山”品牌纳入全国性重点骨干品牌行列。二是协同保障。与全国29个省局（公司）建立工商协同或战略联盟合作关系。三是市场保障。据预测，2009年全国市场销量增长2％以上；山东市场以每年20万箱的速度迅速增长，今年有望达到340万箱；省外市场也稳步扩张，提供了较大的市场空间。四是措施保障。山东烟草工商签署战略联盟合作协议，完成今年省内一二类卷烟销售目标。五是品牌和市场基础。“泰山”品牌成长速度在全国性重点骨干品牌中位于前列，消费者认知度越来越高；“将军”和“哈德门”在国内也有较高的知名度。最后是具备实现较快发展的条件。技术、营销、生产、采购四个中心相对独立运行，卷烟厂推进“模拟利润中心”运行，体制顺畅，机制健全，效率提高；ERP系统成功上线，生产经营核心业务统一管理、自动控制；拥有专利数量位居行业首位，成果转化率逐步提高，研发的“泰山”（儒风）、“泰山”（望岳）得到市场认可；济南、青岛、滕州卷烟厂完成技术改造，装备水平明显提高，精细加工能力达到较高水平；干部职工精神状态良好，干事创业的愿望更加强烈，加快发展的信心更加坚定。
（三）明确今后努力方向，扎实工作
要切实增强“三种意识”。一是增强市场意识，以市场为中心，以营销为重点，调动全员力量，明晰各自定位，完善指挥体系，理顺业务流程，扎实推进工作。二是增强危机意识，要抓住机遇，积极作为，科学务实，解决制约快速发展的问题，早日实现异军突起。三是增强效率意识，以只争朝夕的精神，优化工作流程，改进工作方法，加快工作节奏，提高办事效率，快速反应市场。努力实现“四个目标”，即“提结构，扩销量，保增长，求突破”。突出品牌培育，加强研发维护，提升技术水平，保证产品质量，提升产品结构；突出市场导向，加强工商协同，实现有机对接，保持价格稳定，扩大市场销量；确保税利实现两位数增长，实现品牌、结构、市场、效益的整体突破。坚持“五个不动摇”：坚持异军突起的目标不动摇，实现平稳较快发展、科学发展；坚持突出培育“泰山”品牌不动摇，带动鲁产卷烟品牌整体提升；坚持推进“模拟利润中心”建设不动摇，增强“四个中心”经营管理积极性；坚持加强基础管理不动摇，提高规范经营能力；坚持构建和谐烟草不动摇，加强企业文化融合。准确把握“六个关系”：准确把握经济大环境与发展信心的关系，把实现平稳较快发展作为首要任务，把抓当前与谋长远有机结合，积极开拓，努力进取，为今后发展打下良好基础；准确把握上级要求与企业定位的关系，清醒认识公司在行业所处位置，明确战略定位，制定可行目标，分解落实任务；准确把握品牌发展与技术创新的关系，品牌发展是公司的重要战略任务，技术创新是加快发展的重要支撑手段，技术创新要面向市场，尊重市场和消费者意见，打破常规思路，突破关键技术，体现风格特色，为品牌发展提供强力支持；准确把握省内市场与省外市场的关系，省内市场是鲁烟品牌立足之本，更是拓展省外市场的动力之源，要加大省内市场精耕细作力度，兼顾鲁产卷烟品牌省外市场的重点突破、重点提升；准确把握主业与多元化的关系，要立足当前，着眼长远，积极稳妥推进多元化企业清理整顿工作，加强管理监督，提升经营管理水平，先“瘦身”后“强身”，实现与主业的同步协调发展；准确把握改革发展与稳定的关系，把改革的力度、发展的速度和员工可承受的程度协调统一起来，适时推进改革，妥善处理关系，确保企业稳定，为改革发展创造良好条件。
三、以培育“泰山”品牌为总抓手，全面做好2009年各项工作
2009年工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕“烟叶防过热、卷烟上水平、税利保增长”的行业主要任务，深入推进改革，提高运行效率，强化基础管理，突出品牌培育，扩大卷烟销量，提升产品结构，确保利税增长14％以上，实现山东烟草工业平稳较快发展。
按照全国烟草行业保增长、促发展的要求，今年生产经营主要目标是：生产内销卷烟254万箱以上，其中低档烟77万箱。销售内销卷烟254万箱以上，其中省内181万箱,省外73万箱以上；一、二、三类烟占总量20％以上。确保单箱销售收入7116元，力争达到7410元。确保销售收入180亿元，力争188亿元；确保利税110亿元，力争116亿元；确保利润16亿元，力争17亿元。要抓住关键，围绕“三个突出、四个强化”，扎实做好工作。
（一）突出特色，优化工艺，全面提升技术研发力
以市场为导向，在产品调整、创新方向、包装改进等方面建立科学决策程序，充分听取专家、工商营销人员、零售客户和消费者的意见和建议，提高产品研发的市场针对性。坚持中式卷烟发展方向，突出风格特色，加快品牌研发和升级改造。实现“泰山”（神秀）等规格上市，完善高档卷烟产品链组合。稳步转换原“壹枝笔”、“八喜”等产品风格，与“泰山”品牌实现互补统一。“将军”品牌以“国际烤烟型”风格为特色，重点做好“将军”（尚仁）和15元/盒“将军”的改造工作，探索开发混合型、雪茄型“将军”产品。“哈德门”品牌要在保证品质基础上，加强成本控制研究。要进一步加强超低焦油、女士烟、异型包装烟的研发，加大环保材料的研究和应用，做好技术储备，达到“上市一批、研发一批、储备一批”。加强重点项目研究，精心组织“面向分组加工及订单生产柔性制造系统”等行业重大科技专项实施。强化产学研合作，借助科研院所的技术优势，以国家烟草改良中心山东实验站为平台，加强工农合作、企业合作。加强知识产权管理，力争成为行业知识产权试点企业。加强减害降焦研究，到今年年底，把所有在产卷烟焦油含量降到12mg/支以下，保证有关化学成分含量符合标准，对烟用添加剂、包装材料全面实施食品安全检查，进一步增强产品安全性。健全企业创新体系，有效提升资源配置效率，以核心技术和关键技术创新为重点，小改小革、合理化建议和QC活动等为补充，提升技术创新能力。加强科技立项管理，完善内部竞争机制，形成“比学赶帮超”的研发氛围，在竞争中培养山东中烟科研学术带头人。加大科研投入，提取销售收入的1%以上，侧重于科研项目及硬件建设投入。加大激励力度，推行品牌负责制，加强品牌维护，突出产品市场成长性和项目成果指标，建立科学合理的业绩考核评价体系；对于突出贡献人员，拿出新增工资总额一定比例予以重奖。完善技术保障体系，提升技术监督水平。加强三个符合性监督：一是安全符合性监督，保证产品质量的安全性；二是质量符合性监督，保证卷烟产品的实物质量；三是标准符合性监督，保证生产过程的工艺质量。
（二）突出重点，优化结构，全面提升市场营销力
山东中烟要重点围绕“泰山”品牌培育，制定有效措施，加大市场投入，强化终端维护，扩大销量规模，确保一季度“开门红”、二季度“稳得住”、三四季度“保增长”，努力实现全年生产经营高开稳走、又好又快的发展目标。要加强工商协同营销。按照国家局“准确定位、有机对接、突出品牌、全面提升”的要求，在营销队伍、市场信息、货源组织、品牌培育等方面实现工商有机对接。本着“利益共享、风险共担”的原则，立足省内，拓展省外，加强工商高层沟通，深入研究市场和品牌，努力提高把握市场的能力；加强职能部门协同配合，共同开展市场调查，确定营销策略；加强市场调度分析，及时向商业企业反馈库存、价格等信息，实现无缝对接和有效利用。要创新营销模式，以协同营销为切入点，在观念上实现由传统销售向现代营销转变，在模式上实现由渠道推动向消费拉动转变，在策略上实现由同质化向差异化转变，在流程上实现由关注内部向关注外部转变，在手段上实现由粗放型向精细化转变。加强市场营销策划，利用《零售商周刊》等媒介，做好品牌宣传，引导消费，拉动需求。做好品牌市场维护，合理投放货源，确保卷烟价格稳定、库存合理。加强区域终端建设，不断增强渠道推力和终端拉力，提高适应市场、满足市场的能力。要配合省局（公司）做好客户经理和零售客户培训工作，把零售客户纳入全省品牌培育体系中，充分调动其积极性、主动性和创造性，共同形成品牌培育的强大合力。要完善营销管理机制。进一步明确营销中心职责权限，创新内部管理机制，降低营销决策重心，激发基层营销队伍活力，提高管理效率，降低营销成本。按照“千斤重担大家挑，人人肩上有指标”的要求，分解落实品牌发展指标。继续坚持公司领导品牌培育联系点制度，纳入领导干部工作考核。在四个营销事业部引入竞争激励机制，细化分解重点骨干品牌培育目标，突出“泰山”品牌培育，将全国一二类烟平均增长率作为考核指标，实行90%否决线。加大对营销员工的考核力度，将销售收入与绩效考核挂钩，对开拓市场有突出贡献的工商员工进行奖励，充分体现“收入靠业绩、晋级靠能力”的激励原则。要积极开拓国际市场，加快自主品牌的国际化培育。继续做好一般贸易出口业务，着力加强境外网络建设、境外实体化运作，重点开拓中东、非洲市场，今年力争实现自主品牌境外落地生产和落地销售。
（三）突出市场，优化产能，全面提升生产制造力
以市场为导向，不断完善生产调度机制，科学分解生产计划，快速响应客户订单，提高柔性加工水平。加强生产过程组织，优化各卷烟厂产品质量，实现集约化生产，形成规模效应，降低生产成本。统筹管理仓储物资和备品备件，相对集中同类机型的备件，实施定点存放，降低库存数量和资金占用，提高即时供应水平。加强主业固定资产投资管理，严格执行国家及地方相关法律规定，抓好在建项目实施和拟建项目的立项报批。尽快完成济南卷烟厂“十五”技改和滕州卷烟厂危房改造项目的整体验收。全力推进青州卷烟厂“十一五”技改项目，坚持高质量施工、高标准管理，进一步提高系统化设计水平、精细化加工水平和智能化控制水平。各卷烟厂要按照国家局部署要求，开展争创“现代卷烟制造工厂”活动，通过争创活动切实提高执行力、制造力、和谐力。重点是提升五个方面的水平：一是提高生产调度水平。严格按照生产计划组织生产，借助ERP、MES等信息管控系统，科学安排，灵活调度，充分发挥现有产能，确保生产效率稳中有升。二是提高精细加工水平。实施全面质量管理和6σ管理，全员参与，提高卷烟质量稳定性。严格按照技术标准，加强工艺过程控制，变控制结果为控制过程，控制指标为控制参数，力争在质量控制方面处于行业先进水平。三是提高成本控制水平。今年，国家局将开展对标工作，对卷烟企业的经济技术指标制定统一的核算口径，定期公布考核结果。公司将对照国家局标准，深入推进“模拟利润中心”建设。各卷烟厂要突出成本管理，完善控制制度，细化分解指标，加强成本费用考核，确保成本费用同比减少5％以上。四是提高设备管理水平。深入推进6S管理和TPM管理，抓好设备日常维护保养，提高有效作业率和完好率，最大限度发挥现有产能。五是提高节能减排水平。紧紧围绕精细管理、提质降耗、节能减排等课题下功夫，争取今年卷烟万支能耗同比降低2％以上，使公司节能减排各项指标继续位于行业前列。
（四）强化基础，优化布局，全面提升资源保障力
要优化烟叶布局。按照数量做大、重点突破、区域优化、适度集中的指导思想，以省域为单位，划分为“重点发展产区”、“巩固发展产区”和“稳定产区”三个层次，合理分配采购计划。进一步优化各产区内部布局，努力将采购计划向自然条件好、生产水平高、烟叶品质优、有效供给能力强、发展潜力大的烟叶产区转移，着力提高采购集中度。根据国家局烟叶资源配置改革要求，以品牌对烟叶原料的需求为导向，以提出需求和适应需求为主线，以5万担为基地单元，积极构建品牌导向型烟叶基地，对基地烟叶实施“定向生产，全收全调”。积极参与国家局及南方优质产区的新产区开发，通过技术投入和项目合作等形式，为新产区提供帮助和支持，力争在云南等省的新产区建立1～2个5万担左右的烟叶基地单元。要加强原料研究。结合国家局烟叶资源配置方式改革，按照“两头工厂化、中间专业化”的原则，深度介入现代烟草农业建设，为产区提供技术指导、咨询服务和技术培训支持，合作开展优质品种推广、栽培技术、烘烤技术和提高山东烟叶可用性等项目研究，改善烟叶质量，满足卷烟配方需求。建立以工商研为主导、主体、主力的共同参与机制，从香型、外观质量和化学成分三方面研究确定各产区烟叶生产质量目标，统一烟叶生产质量标准。加强重点项目科技攻关研究，积极开展国产替代进口烟叶的技术研究，努力提高造纸法薄片科技含量，提高薄片可用性，保证重点骨干品牌配方原料充足、稳定供应。积极参与省外打叶复烤企业建设，加强配方打叶、复烤工艺、特色加工、复烤技术、设备改造等合作，满足原料配方加工、批量加工等要求，形成巩固、完善的原料保障体系。要创新采购管理方式。按照国家局要求和部署，在铝箔等三类材料试点招标采购的基础上，完善招标办法，推行招标采购。发挥规模采购优势，科学运用市场机制，继续深化比价采购，确保卷烟材料和烟机零配件采购质量、服务两提高，持续降低采购成本。完善供应商资质认证制度、报价制度、竞价制度，准确把握市场走势，提高采购管理的前瞻性、科学性。完善供应商评价系统，运用ABC分类、联合库存、即时供应等先进管理手段，对供应商实施梯级管理，动态控制，选择最优供应商作为长期稳定战略合作伙伴。探索非专卖品卷烟材料网上采购模式，积极引导供应商实施电子商务。根据清洁生产要求，加强环保材料的采购。高度重视卷烟材料质量安全，加大质量检测力度，确保所用材料符合国家标准。
（五）强化自律，优化管理，全面提升规范经营力
继续推进质量、环境和职业健康安全管理体系认证，提高规范化、程序化水平，力争今年上半年通过行业及第三方审核认证。重点做好ERP系统二期项目，开发商务智能、资金管理、设备管理、人力资源管理四大模块，提高系统性能，搭建统一的支撑平台，满足集团化架构下的多点控制与生产要求。全面加强安全管理，进一步完善“纵向到底、横向到边”的安全管理网络，提高安全生产管理水平，继续保持安全稳定生产的良好局面。以抓好预算管理为核心，建立成本费用监控分析机制，规范资金使用，促进各个环节降低消耗、节约费用。对照行业主要经济技术指标，加强对包装成本、香精香料、人工成本、宣传促销、能源消耗等成本费用控制，确保销售成本率低于36％、管理费用率低于9.7％、经营费用率低于3％。高度重视勤俭节约，严格控制会议、接待、差旅、出国等费用，力争全年费用同比降低5％以上。深入推进“模拟利润中心”运行管理，在济南、青岛、青州、滕州卷烟厂全面推开的基础上，择机在具备条件的中心、部门推行。强化投资管理，加快多元化企业清理整顿，进一步落实清退进度和责任人，全年再清退28家，将多元化企业减少到19家，投资层级压缩到3层以内，完成三年“瘦身”的战略性任务。加强内部借款清收，重点做好将军控股公司债权清收工作。按照统筹兼顾、分类整合、市场取向、试点先行的原则，推进存续企业整合，盘活存量和闲置资产，引进市场化运行机制，提高资产质量和运行水平。探索投资管理部门向投资公司的转变，认真做好方案和前期准备工作，使今后的多元化企业朝着社会化、专业化的方向发展。加强内部监督管理。继续开展整顿规范工作，从构建内管长效机制入手，认真落实内部专卖管理工作规范实施方案，组织开展制度建设大讨论活动，完善现有制度，完善决策程序，完善监督措施，切实用制度规范企业经营行为。认真开展“三项检查”回头看活动。加强内部审计日常监督，抽调相关人员组成内部审计检查组，重点围绕资金使用，分季度对各单位、各部门开展检查，定期通报检查情况。加大合同管理力度，严格审核把关，规范授权委托，注重痕迹管理。加强事前法律风险控制，强化事中责任落实，重视事后档案管理；认真组织“五五”普法宣传，加大法律知识培训力度，提高全系统员工的法律意识。进一步加强公文档案管理，提高公文处理和档案管理水平。
（六）强化素质，优化配置，全面提升人才保障力
以建设“严格规范、富有效率、充满活力”的山东中烟为实践载体，提早谋划，精心组织，深入开展学习实践科学发展观活动，切实增强各级领导干部贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，着力转变不适应、不符合科学发展要求的思想观念，着力解决影响和制约科学发展的突出问题，把科学发展观贯彻落实到各项工作上来。进一步完善干部管理体系建设，健全干部选拔任用程序，适时组织好处级干部选拔任用和后备干部培养。从人才储备、引进、培养、激励四个方面入手，构建新型人力资源管理体系。制定完善人力资源发展规划，科学调控供求平衡，形成合理规范的人才补充机制。加强人力资源管理信息化建设，不断规范和完善人事基础管理。继续推进专业技术职务聘任，进一步拓展到技术、营销中心，实行评聘分离、动态管理，拓宽技能人才成长通道。加强高技能人才队伍建设，加大高级管理人员、高级营销人才和技术研发骨干培养力度，大力引进配方、调香、营销和企业发展急需的实用型人才，逐步提高高级人才的构成比例。通过采取技能竞赛、首席技师、首席营销员评选活动等形式，充分挖掘现有人力资源潜力，激发员工队伍活力。以“热爱岗位、提高技能、展示风采”为主题，组织开展全系统第二届岗位技艺展示活动。开展各类职工技能鉴定活动，推进卷烟商品营销员职业资格鉴定，不断提高技能人才队伍技术等级结构。大力开展教育培训，利用信息化手段建立教育培训信息平台，引进网络教育、远程教育等工具，拓展多种培训方式，做到高层次培训与日常培训、境内培训与境外培训、通用培训与专业培训、常规培训与拓展培训相结合，强化培训效果。认真总结用工分配制度改革经验，逐步解决改革过程中存在的问题，不断巩固改革成果。科学合理下达工资预算，严格规范工资列支渠道，实现全系统工资有序发放。进一步贯彻实施《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》，严格定岗定员管理，开展全系统劳动用工检查，规范劳动用工行为。加强社会保险统筹管理，积极推进企业年金工作，构建多层次养老保险体系。进一步完善养老保险管理制度，建立一套适合省级统筹管理模式下的养老保险管理体系，建立相应的工作规范、工作标准，并形成制度。认真落实离退休人员“两项待遇”，组织离退休人员开展文化体育活动，切实做到“思想上尊重、政治上关心、生活上照顾”，提高离退休人员管理工作水平。
（七）强化整合，优化理念，全面提升和谐发展力
加强反腐倡廉建设，突出理想信念和廉洁从政教育，完善拒腐防变教育长效机制，筑牢思想道德防线。突出在建项目和大额支出监督，完善权力运行党群监督机制，从源头上预防和治理腐败，坚决查处违规违纪案件。突出加强管理监督制度建设，完善反腐倡廉制度体系，构建反腐倡廉长效机制。坚持围绕中心，服务大局，创造性开展思想政治工作。加强思想政治工作制度建设，进一步完善有关规章制度；加强思想政治宣传工作，特别是加强对先模人物事迹的宣传力度；加强政工队伍自身建设，提高政工队伍素质；加强思想政治理论研究工作，加强各单位间的信息沟通和交流；进一步发挥工团等群众组织服务职工、教育职工和维护职工合法权益方面的主渠道作用。全面推进企业文化建设，提高企业文化软实力。认真宣贯行业文化理念架构体系，进一步深入开展“两个至上”在岗位主题实践活动，建立活动开展长效机制；构建山东中烟企业文化理念体系基本框架，编制《山东中烟企业文化培训手册》，对企业文化进行宣贯，促进企业文化的制度落地、机制落地、执行落地、形象落地；加强企业文化载体建设，建立和完善企业文化宣传阵地，大力开展丰富多彩的文体活动。
今年的发展思路已定，广大干部职工要深入学习实践科学发展观，按照国家局统一部署，振奋精神，坚定信心，主动应对，扎实工作，努力实现“提结构、扩销量、保增长、求突破”的目标，推进山东烟草工业平稳较快发展，为烟草行业和全省经济社会发展做出应有的贡献。
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